Kaiyun中国登录入口登录

　　陕西建设机械股份有限公司（证券代码：600984，证券简称：建设机械）2026年第三次临时股东会于2026年7月28日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长车万里先生主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议出席情况如下：

• 出席会议的股东和代理人人数
• 359
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）462,045,672
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）36.7565

　　公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书李晓峰先生及部分高管列席本次会议。

　　本次会议审议并通过了两项非累积投票议案：

1. 关于公司核销应收款项的议案审议结果：通过表决情况：

   　　

   • 股东类型
   • 同意票数
   • 同意比例（%）
   • 反对票数
   • 反对比例（%）
   • 弃权票数
   • 弃权比例（%）

2. A股458,679,85799.27152,574,8150.5572791,0000.1713

3. 　　关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

   　　

   • 股东类型
   • 同意票数
   • 同意比例（%）
   • 反对票数
   • 反对比例（%）
   • 弃权票数
   • 弃权比例（%）

4. A股386,482,71798.44235,304,9051.3512810,3000.2065

　　涉及重大事项的中小股东表决情况如下：

• 议案序号
• 议案名称
• 同意票数
• 同意比例（%）
• 反对票数
• 反对比例（%）
• 弃权票数
• 弃权比例（%）
• 1关于公司核销应收款项的议案17,389,53583.78342,574,81512.4055791,0003.8111
• 2关于确认2024年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激励薪酬的议案14,640,14570.53675,304,90525.5592810,3003.9041

　　本次会议议案均为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权的过半数，议案获得通过。审议第二项议案时，有利害关系的股东予以回避，其持有的股份数未计入有表决权的股份总数。

　　北京市嘉源律师事务所郭斌、师彦泽律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。